日期:108年11月24日(星期日)上午10時至12時
地點:苗栗縣頭份市蟠桃里93-4號
理事應到11人,實到7人;監事應到3人,實到1人
候補理事列席1人
工作人員:莊衍松
主席:莊旭賢 (蓋章) 記錄:莊衍松 (蓋章)
一、會議開始。(已達法定人數)
二、 主席致詞。
三、 來賓致詞。
四、 報告事項
(一) 說明108年5月26日理事長選舉無效經過
決議:知悉,應於會員大會向宗親說明
(二) 追蹤上次理監事會交辦事項
決議:請莊臺芳理事接續辦理
(三) 審查本會會員資格
決議:通過莊紀源等6位宗親入會案、莊曜遠等復權案,合計有效會員為71人。
(四) 審查本會108年工作報告、109年預算與工作計畫、108年收支決算
決議:通過,財務決算應於年度終了後補送本會審閱,並寄主管機關備查。
(五) 報告第三屆第一次會員大會準備情況
決議:依規定辦理
五、 討論事項
(一) 討論本會第三屆理監事選舉作法
決議:推舉有熱心、肯奉獻、願意為宗親服務者列入第三屆理監事候選名單
(二) 討論本會宗親籌組台灣上砂莊氏企業股份有限公司可行性
決議:本次會議經表決雖多數理監事認為宗親會應轉型,然籌組公司與本會設立宗旨、任務不符。請提案人利用會員大會臨時動議向宗親報告。
(三) 討論本會是否處份莊松盛等六人代表登記之房產,作為本會入股新公司並購置新祠堂之用
決議:因竹南國昌街房屋經宗親評估其RC結構不適合改建祠堂,故本案不成立。
新增(四) 討論上砂宗親11月29日來頭份祭祖事宜
決議:本會將致贈每位貴賓各一面紀念旗,並依古禮祭祖,中午盛筵招待。下午赴獅山村莊陸祊宗親家裡喝擂茶、閒話家常,再前往獅頭山勸化堂觀光。
六、 臨時動議
七、 散會(12:10)
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